В Республике Тыва возбуждено уголовное дело по факту незаконного образования юридического лица

04 Октября 18:12

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Тыва возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного  ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица).

По версии следствия, подозреваемая, являясь  государственным служащим, занимая должность  заместителя начальника  отдела  камеральных проверок Межрайонной  инспекции ФНС России № 2 по Республике Тыва, решив заняться предпринимательской деятельностью, и   во избежание ограничений, запрещающих государственным служащим  заниматься такой деятельностью, лично или через доверенных лиц 26.09.2016  зарегистрировала  и поставила на учет  юридическое лицо - общество с ограниченной ответственностью с внесением  в единый государственный реестр юридических лиц  сведений о подставном лице, а именно своей родной сестры, которая  с 26.09.2016 по 21.09.2018 являлась номинальным учредителем и директором данного общества. 

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.