Поиск по тегу «мошенничество»

По версии следствия, в период с февраля по сентябрь 2023 года обвиняемая, используя служебное положение и предоставленные по занимаемой должности полномочия, путем издания приказа о приеме на работу фактически не работающей близкой родственницы и предоставления фиктивных табелей учета рабочего времени, являющихся основанием для начисления заработной платы, умышленно похитила денежные средства в общей сумме свыше 160 тысяч рублей, безвозмездно обратив их в свою пользу и распорядившись ими как своими собственными, чем причинила ущерб муниципальному бюджету.

По версии следствия, с января по март 2022 года обвиняемые, действуя группой лиц по предварительному сговору, предоставили в налоговую службу фиктивные документы, на основании которых был зарегистрирован сельскохозяйственный потребительский кооператив «Теректиг». После этого обвиняемые, достоверно зная об отсутствии у СПоК затрат, понесенных в 2022 финансовом году, с целью хищения денежных средств, предусмотренных государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», предоставили в Министерство сельского хозяйства и продовольствия республики фиктивные документы о якобы понесенных затратах, связанных с приобретением 50 голов крупного рогатого скота породы герефорд, техники и оборудования, на основании которых на счет юридического лица была перечислена субсидия в размере свыше 4 900 000 рублей, которыми обвиняемые распорядились по своему усмотрению, тем самым причинили материальный ущерб в особо крупном размере.

По версии следствия, обвиняемая, осуществляя защиту по уголовному делу о незаконном обороте наркотических средств, зная об изъятых в рамках уголовного дела денежных средствах в размере свыше 700 000 рублей, с целью их хищения предоставила поддельную доверенность якобы от супруги подзащитного, на основании которой неправомерно получила по расписке указанные денежные средства, которыми распорядилась по своему усмотрению, тем самым причинила собственнику материальный ущерб в крупном размере. Противоправная деятельность  подозреваемой выявлена оперативными сотрудниками УФСБ по Республике Тыва.  

По версии следствия, в апреле 2021 года в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» между Государственным казенным учреждением Республики Тыва «Госстройзаказ» и обществом с ограниченной ответственностью «Строй-Экспресс» заключен государственный контракт на реконструкцию водозабора города Шагонар Улуг-Хемского района. В ноябре 2022 года генеральный директор подрядной организации умышленно внес в унифицированные документы  заведомо ложные сведения об объемах и стоимости выполненных работ, куда им были включены фактически невыполненные работы на сумму свыше 2 миллионов рублей. На основании указанных документов был произведен перевод денежных средств, включая стоимость фактически невыполненных работ.

По версии следствия, подозреваемая, являясь адвокатом и осуществляя защиту обвиняемого в незаконном обороте наркотических средств, зная об изъятых в рамках уголовного дела денежных средствах в размере свыше 700 000 рублей, с целью их хищения предоставила поддельную доверенность якобы от супруги подзащитного, на основании которой неправомерно получила по расписке указанные денежные средства, которыми распорядилась по своему усмотрению, тем самым причинила собственнику материальный ущерб в крупном размере. Противоправная деятельность  подозреваемой выявлена оперативными сотрудниками УФСБ по Республике Тыва.  

По версии следствия, в 2021 году подозреваемая, являясь контрагентом по договору поставки материалов и выполнения электромонтажных работ, общей стоимостью 6 000 000 рублей, представила заказчику документы, в которые включила в том числе недостоверные сведения о выполнении электромонтажных, а также непредвиденных работ на общую сумму свыше 570 тысяч рублей, которые были перечислены на счет исполнителя договора при фактически не выполненном заявленном объеме. 

По версии следствия, в период с февраля по сентябрь 2023 года подозреваемая, используя служебное положение и предоставленные по занимаемой должности полномочия, путем издания приказа о приеме на работу фактически не работающей близкой родственницы умышленно похитила денежные средства в общей сумме свыше 160 тысяч рублей, безвозмездно обратив их в свою пользу и распорядившись ими как своими собственными, чем причинила ущерб муниципальному бюджету.

Следствием и судом установлено, что в период с 2014 по 2016 годы осужденный, являясь председателем администрации сельского поселения, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана, умолчав об обстоятельствах, влекущих невозможность признания его в качестве малоимущего, нуждающегося в улучшении жилищных условий и постановки на соответствующий учет для получения жилого помещения и его последующей приватизации, используя свое служебное положение и предоставленные в этой связи служебные полномочия, незаконно приобрел право собственности на имущество возглавляемого им муниципального образования в виде квартиры, среднерыночная стоимость которой составляла 400 000 рублей

По версии следствия, с апреля по декабрь 2018 года обвиняемая, являясь должностным лицом и используя свое служебное положение, не имея соответствующих полномочий, издавала приказы и предоставляла в бухгалтерию. На основании незаконных приказов ей были выплачены стимулирующие выплаты на общую сумму свыше 330 тысяч рублей, которыми обвиняемая распорядилась по собственному усмотрению, чем причинила материальный ущерб муниципальному бюджету в крупном размере. Противоправная деятельность обвиняемой выявлена оперативными сотрудниками территориального отдела МВД.  

Следствием и судом установлено, что в период с ноября 2020 по май 2022 года женщина с целью личного обогащения, используя свое служебное положение,  вносила в приказы и табели учета рабочего времени заведомо ложные сведения. Начисленными на основании указанных документов денежными средствами на общую сумму свыше 480 000 рублей, что является  крупным размером, осужденная распорядилась как своими собственными, причинив тем самым ущерб муниципальному бюджету на указанную сумму.